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兆豐金19日緊急宣布，晚間10點召開重大訊息發布會，不過，由於銀行、金控連開兩場董事會，行程因此延宕，財政部搶先一步發布新聞稿，坦言各銀行信用貸款利率兆豐銀紐約分行在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定，美國紐約金融廳因此提出裁罰。

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財政部指出，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐銀紐約分行辦理一般業務個人小額借款信用貸款率利試算表 excel檢查，並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。



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財政部表示，鑑於我國金融機構海外分行在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提高，為避免再度發生類似情事，未來將配合金融監督管理委員會，持續督導公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，暨落實作業風險控管及法令遵循，並督責公股銀行於布局海外同時，應加強海外分支機構管代書貸款安全嗎理，確保符合當地法令，俾落實法遵及降低風險。

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因此，美國紐約金融廳以違反紐約州銀行法為由，對兆豐銀提出裁罰，兆豐銀也就裁罰內容本於權責及公司治理原則，與美方進行多次協商，如今已在罰款金額上達成協議。

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